Geldwäscheprävention

Ein Thema für Kraftfahrzeugbetriebe

 

Bei dieser Kurzschulung der imatec-Akademie lernen Sie Basiswissen für Ihre Organisation und für Ihr Schulungsmanagement. Buchen Sie einen ausgewählten Termin für Ihr Unternehmen und bieten Sie Ihren Mitarbeitern eine Kurzschulung (Basics) an, ohne den Service im eigenen Hause zu stoppen. Sparen Sie sich Reiseplanungen und Reisekosten.

Kraftfahrzeughändler unterliegen der Pflicht, über ein Geldwäsche-Risikomanagement zu verfügen. Eine Risikoanalyse und die sich daraus ableitenden internen Sicherungsmaßnahmen sind im Rahmen der Rechenschaftspflicht des Verpflichteten nachzuweisen. Zu den Maßnahmen zählen auch Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Meldepflichten und Aufzeichnungs- bzw. Aufbewahrungspflichten.

Die Einhaltung des GWG wird durch die zuständigen Aufsichtsbehörden kontrolliert. Darüber hinaus können zahlreiche Verstöße gegen im GwG festgelegte Verpflichtungen als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden und zu empfindlichen Geldbußen führen.

Mit dem Leistungsportfolio der Autohausberatung und der imatec-Akademie unterstützen unsere Experten Sie zum Beispiel mit folgenden Leistungen

  • Quick-Check GWG inkl. Auswertung und Empfehlungen zu Maßnahmen
  • Unterweisungen und Schulungen von betroffenem Personal
  • Qualifizierungsmaßnahmen für Geldwäschebeauftragte
  • Vorbereiten des Betriebes aufgrund von angekündigten Kontrollen der Aufsichtsbehörde
  • Überwachung der Umsetzung betrieblicher Aufgaben - Audit

 

MB-GWP-01

 

 

Anmeldung zur Kurzschulung Geldwäscheprävention im Autohaus

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Ich akzeptiere die allgemeinen Teilnahmebedingungen der imatec GmbH

Wir möchten Sie gerne individuell und Ihren Interessen entsprechend informieren und beraten. Deshalb bitten wir Sie, der Verwendung Ihrer Daten für diese Werbezwecke zuzustimmen. Wir werden diese vertrauensvoll behandeln und sorgsam damit umgehen. Ihre nachfolgende Einwilligung und die Angabe von personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig und ohne Kopplung an Ihre Anfrage zu unseren Dienstleistungen.

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