Geldwäscheprävetion

Ein Thema für Kraftfahrzeugbetriebe

Sehr geehrte Damen und Herren,

Kraftfahrzeughändler unterliegen der Pflicht, über ein Geldwäsche-Risikomanagement zu verfügen. Eine Risikoanalyse und die sich daraus ableitenden internen Sicherungsmaßnahmen sind im Rahmen der Rechenschaftspflicht des Verpflichteten nachzuweisen. Zu den Maßnahmen zählen auch Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Meldepflichten und Aufzeichnungs- bzw. Aufbewahrungspflichten.

Als Mitglied des Beraternetzwerks der SEMAG GmbH (VVMB e.V.) bietet die imatec Akademie den Servicepartnern folgende Kurzseminare für günstige Teilnahmekosten an, um Sie bei der Umsetzung zu unterstützen.

Basis-Seminar für Geldwäschebeauftragte

Vorbereitungslehrgang mit Basics für Geldwäschebeauftragte im Kraftfahrzeughandel

• Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
• Melde-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
• Vorbereitung auf behördliche Kontrollen
• Basiswissen zum Geldwäsche-Risikomanagement
• 4 Unterrichtseinheiten - Teilnahmebescheinigung

Termin:

• 20.02.2025 (09.00 bis 12.30 Uhr)

Aufbau-Seminar: Risikomanagement & Risikoanalyse

Grundlagen der Risikoanalyse, Aufbau, Umsetzung, Maßnahmen

• Erstellung und Aufbau einer Risikoanalyse
• Identifikation von Risiken im Automobilhandel
• Implementierung von Maßnahmen zur Risikominimierung
• Praktische Arbeitshilfen für den Alltag
• 4 Unterrichtseinheiten - Teilnahmebescheinigung

Termin:

• 21.02.2025 (09.00 bis 12.30 Uhr)

Nutzen Sie die Gelegenheit der Onlinepräsenz mit der imatec Akademie zur effizienten Einsatzplanung Ihrer Fachkräfte - Diese sind sofort nach der Schulung wieder verfügbar. Reisekosten entfallen und die Teilnahmegebühr für diese Kurzseminare beläuft sich auf nur 195,00 € zzgl. MwSt. je Teilnehmer.

Alle verfügbaren Termine, Informationen zu aktuellen Angeboten sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auch auf unserer Webseite.

Melden Sie sich am besten heute schon an und sichern Sie sich Ihre Teilnahme. Für Sie ist kein passender Termin dabei? Sprechen Sie uns gerne an.

In der Mahr 16
52152 Simmerath

Tel.: +49 (0) 2473 92 879 - 0

www.imatec.de
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